Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC VÀ PCCC VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty với thông tin tổ chức như sau:
1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022 (thứ Năm)
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Tòa nhà B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3. Nội dung họp:
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (tóm tắt);
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Một số nội dung, tài liệu khác thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Điện nước và PCCC VINA2 theo danh sách Chốt cổ đông ngày 01/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 trước 15h00 ngày 27/04/2022 (thứ Tư).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
- Phòng Tài chính kế toán - Tổng hợp - Công ty Cổ phần Điện nước và PCCC VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 6687 2826; Email: me@vina2.com.vn
Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.
Trân trọng./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Việt Cường