Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC VÀ PCCC VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty với thông tin tổ chức như sau:
1. Thời gian họp: Vào hồi 14h00, Thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Tòa nhà B, Khu Đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3. Nội dung họp:
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký, Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2023, Quy chế bầu cử, đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
- Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với Cổ đông lớn của Công ty
- Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty
- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Mẫu Giấy ủy quyền ĐHCĐ thường niên năm 2023
- Một số nội dung, tài liệu khác thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
4. Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 01/06/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của cổ đông (Danh sách chi tiết xem tại website http://vina2me.vn/tin-quan-he-co-dong).
5. Hình thức tham dự: Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự đại hội cần xuất trình giấy tờ (bản gốc) sau: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
- Phòng Tài chính Kế toán - Tổng hợp - Công ty Cổ phần Điện nước và PCCC VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 6687 2826; Email: me@vina2.com.vn
Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
Trân trọng./.