Chiều ngày 28/07/2023, tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 và các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền).
Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua
Đoàn Chủ tịch gồm có:
1. Ông Vũ Thái Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - Phó TGĐ Công ty VINA2 - Thành viên
3. Ông Trần Việt Cường - Phó Giám đốc - Thành viên
Đoàn thư ký gồm có:
1. Bà Nguyễn Chi Mai - Nhân viên Phòng ĐT và KTKT - Trưởng Đoàn
2. Ông Thái Đức Tài - Nhân viên Phòng ĐT và KTKT - Thành viên
Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, ông Vũ Thái Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cùng Báo cáo của HĐQT về Quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022.
Năm 2022 Công ty Cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 (Công ty VINA2.ME) đã gặp quá nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.
Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty đạt được như sau:
|
Các chỉ tiêu chủ yếu |
Đơn vị tính |
Kế hoạch Năm 2022 |
Thực hiện Năm 2022 |
Tỉ lệ thực hiện (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1. Tổng giá trị SXKD |
Triệu đồng |
258.300 |
35.203 |
13,6 |
|
2. Tổng doanh thu |
Triệu đồng |
210.947 |
32.302 |
15,3 |
|
3. Tổng lợi nhuận trước thuế |
Triệu đồng |
3.829 |
(2.339) |
|
|
4. Vốn điều lệ |
Tỷ đồng |
30 |
20 |
66,67 |
|
5. Tỷ suất cổ tức |
% |
6% |
0% |
0 |
Ông Vũ Thái Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của HĐQT
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đặt ra năm 2023 như sau:
|
TT |
Các chỉ tiêu chủ yếu |
Đơn vị tính |
Thực hiện Năm 2022 |
Kế hoạch Năm 2023 |
Tỷ lệ KH 2023 so với TH 2022 |
|
1 |
Tổng giá trị SXKD |
Triệu đồng |
35.203 |
50.215 |
142,4 |
|
2 |
Tổng doanh thu |
Triệu đồng |
32.302 |
45.650 |
142,3 |
|
3 |
Lợi nhuận trước thuế |
Triệu đồng |
(2.239) |
1.245 |
|
|
4 |
Vốn điều lệ |
Tỷ đồng |
20 |
20 |
100 |
|
5 |
Tỷ lệ cổ tức |
% |
0 |
0 |
0 |
Các đại biểu đã nghe các nội dung nghị sự cần được thông qua tại Đại hội bằng các Tờ trình:
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
- Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với Cổ đông lớn của Công ty
- Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bà Phan Thị Làn – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình tại Đại hội
Ông Trần Việt Cường – Phó Giám đốc trình bày tờ trình tại Đại hội
Đại hội đã thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nghị quyết được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 vào hồi 17h00 ngày 28/07/2023 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội
Thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội
Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 đã thành công tốt đẹp, khẳng định sự tin tưởng, ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng Quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Qua đó, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Điện nước và PCCC VINA2 tự tin và quyết tâm quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.